CONVEGNO DI STUDIO
NOTARIATO E ANTIRICICLAGGIO ATTUALITÀ E PROSPETTIVE.
Regole tecniche, mappatura del rischio
e recepimento della V direttiva
Firenze, 30 Novembre 2018
Materiali disponibili
Il dispositivo di prevenzione di contrasto al riciclaggio. Il ruolo della Guardia di Finanza
GIUSEPPE ARBORE, Capo III Reparto "Operazioni” Comando Generale, Guardia di Finanza
GIUSEPPE ARBORE, Capo III Reparto "Operazioni” Comando Generale, Guardia di Finanza
La funzionalità del sistema – Dinamiche e prospettive
CLAUDIO CLEMENTE, Direttore Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia
Ruolo delle «regole» e prevenzione del riciclaggio. Il caso dei notai
LUCA CRISCUOLO, Responsabile Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia
LUCA CRISCUOLO, Responsabile Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia
L’attività ispettiva antiriciclaggio: metodologie e casistiche
MAURIZIO QUERQUI, Comandante Gruppo Investigativo Antiriciclaggio Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Guardia di Finanza
MAURIZIO QUERQUI, Comandante Gruppo Investigativo Antiriciclaggio Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Guardia di Finanza
