CONVEGNO TELEMATICO - PACCHETTO FORMATIVO 2021
RULE OF LAW E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. Il presente e il futuro dell'antiriciclaggio spiegati bene
Su piattaforma e-learning, 15 Aprile 2021 - 31 Dicembre 2021
Programma
Indirizzi di saluto
ANTONIO ARENIELLO, Notaio in Napoli, Presidente Fondazione Italiana del Notariato, Consigliere Nazionale del Notariato
MARCO FORCELLA, Notaio in Roma
Presidente del Consiglio Notarile di Roma
FILIPPO DONATI, Componente Consiglio Superiore della Magistratura, Presidente European Network of Councils for the Judiciary
FEDERICO CAFIERO de RAHO, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Introduzione
Riflessioni sullo stato dell’arte. Inquadrare il punto di partenza
CESARE LICINI, Notaio in Pesaro
Prima parte
Tavola rotonda - le Istituzioni a confronto: l’anonimato della SOS. Mito o realtà?
Modera
GIULIO BIINO, Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
Intervengono
GIUSEPPE ARBORE, Capo III Reparto "Operazioni”, Comando Generale, Guardia di Finanza
GIANFRANCO DONADIO, Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Lagonegro
ANTONIO LAUDATI, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
STEFANO CAPPIELLO, Capo Direzione - Dirigente Generale, Direzione Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali, Ministero dell’Economia e delle Finanze
CLAUDIO CLEMENTE, Direttore Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia
La tavola rotonda sarà intervallata da brevi interventi
La best practice del notariato spagnolo
IGNACIO GOMÁ LANZÓN, Notaio in Madrid, Presidente Commissione anti-money laundering, CNUE- Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea
Le variegate normative nazionali e il prossimo regolamento UE
LAURA PIFFARETTI, Notaio in Lecco
Intervento programmato
La normativa antiriciclaggio al cospetto della Costituzione
MASSIMO LUCIANI, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, "Sapienza” Università di Roma
Seconda parte
Il notariato guarda avanti
Modera
VINCENZO GUNNELLA, Notaio in Firenze, Consigliere Nazionale del Notariato Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio, Presidente Notartel S.p.A.
Notaio Pubblico Ufficiale e libero professionista: non sparate sul pianista
EMANUELE FISICARO, Docente di Diritto penale e commerciale e legislazione antiriciclaggio, Università di Bari
MASSIMO PALAZZO, Notaio in Pontassieve
L’apparato sanzionatorio: un sistema da migliorare
ALESSANDRA PESARESI, Avvocato presso il Foro di Rimini
MARCO KROGH, Notaio in Mugnano di Napoli
La strada verso il datawarehouse italiano
MICHELE GENTILUCCI, Notaio in Morrovalle, Consigliere Nazionale del Notariato
PASQUALE STARACE, Direttore Notartel S.p.A.
Follow the money: per una completa tracciabilità dei pagamenti
DIEGO BARONE, Notaio in Riposto, Consigliere Nazionale del Notariato, Consigliere Fondazione Italiana del Notariato
Sintesi conclusiva
VALENTINA RUBERTELLI, Notaio in Reggio Emilia, Presidente Consiglio Nazionale del Notariato