CONVEGNO DI STUDIO

S.O.S. antiriciclaggio � Strumenti e consigli pratici per uscirne vivi

SALUTI ISTITUZIONALI

Mario Marino, Consiglio Nazionale del Notariato

L�ADEGUATA VERIFICA: COS'� E COME SI FA

Sara Carioni, notaio in Fara Gera d'Adda

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: COME ESEGUIRLA IN MODO EFFICACE

Niccol� Turchini, notaio in Firenze

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO, ASPETTI PRATICI

Laura Piffaretti, notaio in Lecco

SANZIONI E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: SUGGERIMENTI PRATICI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI NOTARILI

Avv. Claudio Cocuzza, Foro di Milano, Componente Commissione Antiriciclaggio del CNF

GUIDA PRATICA ALL'ATTIVAZIONE DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO NOTARILE

Notaio Edoardo Rinaldi, Presidente di Federnotai