CONVEGNO DI STUDIO
S.O.S. antiriciclaggio – Strumenti e consigli pratici per uscirne vivi
Su piattaforma e-learning, 18 Aprile 2023 - 31 Dicembre 2023
Programma
SALUTI ISTITUZIONALI
Mario Marino, Consiglio Nazionale del Notariato
L’ADEGUATA VERIFICA: COS'È E COME SI FA
Sara Carioni, notaio in Fara Gera d'Adda
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: COME ESEGUIRLA IN MODO EFFICACE
Niccolò Turchini, notaio in Firenze
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO, ASPETTI PRATICI
Laura Piffaretti, notaio in Lecco
SANZIONI E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: SUGGERIMENTI PRATICI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI NOTARILI
Avv. Claudio Cocuzza, Foro di Milano, Componente Commissione Antiriciclaggio del CNF
GUIDA PRATICA ALL'ATTIVAZIONE DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO NOTARILE
Notaio Edoardo Rinaldi, Presidente di Federnotai