Progetto di Formazione
La conoscenza del Diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto della criminalità organizzata transnazionale
Roma, 12 Novembre 2012
Seminario in Madrid
Recepción de participantes y entrega de documentación.
INAUGURACIÓN
EL NOTARIADO Y LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
La prevención del blanqueo en la Unión Europea
El blanqueo de capitales y la delincuencia económica transnacional
El marco jurídico europeo vigente y futura IV Directiva
La prevención del blanqueo como pieza de control de regularidad por el notario
11.40h - 12.00h
El delito de blanqueo y medidas sobre bienes procedentes del delito
D. José Silva Pacheco, Magistrado-Juez de Instrucción número 9 de Madrid.
12.00h – 12.20h
El notario europeo como sujeto obligado: posición en la prevención
D. Paolo Pasqualis, Notario de Portogruaro y miembro del Consejo de Dirección de la Fondazione Italiana del Notariato y del Consejo Nacional del Notariado Italiano.
Los profesionales ante la prevención del blanqueo en los estándares internacionales
12.40h - 13.00h
Experiencias en la prevención del blanqueo
Patrick Omhovère, Dirección de los Servicios bancarios del Departamento de riesgos y conformidad de la Caisse des Depots (Francia)
13.00h - 15.30h Almuerzo.
SESION DE TARDE
ASPECTOS REGULATORIOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
Imparcialidad del notario y confidencialidad en el marco de la prevención del blanqueo
La prevención del blanqueo y la protección de datos
D. Agustín Puente Escobar, Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos
16.20h - 16.40h
Obligaciones de diligencia debida y nivel de riesgo
Dña. Raquel Cabeza Pérez. Vocal Asesor. Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo
16.40h - 17.00h
La Base de Datos de Titulares Reales
D. Pedro Galindo Gil, Director del Órgano de Prevención contra el Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (OCP).
17.00h – 17.30h Pausa café
ASPECTOS OPERATIVOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
Tipologías y riesgos más frecuentes
D. Manuel Caro Jiménez, Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
18.00h - 18.20h
El riesgo de blanqueo en actos y negocios autorizados por notarios: indicadores de riesgo y gestión centralizada del examen especial y la comunicación
18.20h – 18.40h
La información en investigaciones sobre blanqueo
D. José Luis Olivera, Director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO).
18.40h -19.00h
El blanqueo y sus delitos subyacentes: la financiación del terrorismo
D. Juan Gama Dordio, Teniente Coronel de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil.
19.00h Fin de la jornada.