Progetto di Formazione
La conoscenza del Diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto della criminalitŕ organizzata transnazionale
Roma, 12 Novembre 2012
Seminario in Lubiana
Normativa anti-riciclaggio dall’esperienza ad una proposta di azione
Seminario in Lubiana, Slovenia
20 aprile 2012
9.30 / 13.30
Indirizzo di saluto
MARJANA TICAR BEŠTER, Notaio in Škofja Loka
Presidente Camera del Notariato Sloveno
MARJANA TICAR BEŠTER, Notaio in Škofja Loka
Presidente Camera del Notariato Sloveno
Il Diritto dell’Unione europea negli ordinamenti degli Stati membri
ANSELMO BARONE, Avvocato in Roma
Il coinvolgimento del mondo professionale nella lotta al riciclaggio.
I principali obblighi antiriciclaggio
MARCO KROGH, Notaio in Mugnano di Napoli
Le esperienze in materia in Slovenia ed in Croazia
ANDREJ PLAUSTEINER, Direttore dell’Ufficio per la Prevenzione del Riciclaggio
Ministero delle Finanze, Slovenia
ANDREJ FERLINC, Supremo Procuratore di Stato
Ufficio del Procuratore Generale di Stato della Repubblica Slovena
STJEPAN ŠAŠKOR, Notaio in Zagabria
14.30 / 16.30
Sessione di scambio di buone pratiche
GEA ARCELLA, Notaio in Buja
NATAŠA ERJAVEC, Notaio in Lubiana
PAOLO PASQUALIS, Notaio in Portogruaro
STJEPAN ŠAŠKOR, Notaio in Zagabria